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中远海运重工有限公司召开第一届董事会成立大会暨2017年第一次会议

日期:2017-03-31 来源:中远海运重工 浏览次数:
 

2017年3月30日,中远海运重工有限公司第一届董事会成立大会暨2017年第一次会议在沪召开。公司王宇航董事长主持会议,公司监事会主席叶红军、董事会成员出席会议,公司高管及有关部门负责人等列席会议。

集团科信部总经理刘一凡宣读了集团党组关于王宇航等在中远海运重工有限公司董事会、监事会任职的决定。王宇航为董事长,梁岩峰、李懿文、刘一凡为董事,聘请李国荣先生、张一兵先生、张相木先生、林源民先生为外部董事;叶红军为监事会主席,郝文义为监事。王宇航为4名外部董事颁发了聘书。董事会同意聘任朱之红先生为董事会秘书。     

王宇航还就建设规范董事会工作提出了四点意见:一是董事要充分认识自身肩负责任,认真履行好董事职责;二是要坚持不断学习,科学规范运作董事会;三是要充分发挥外部董事的作用;四是要规范处理好董事会、监事会和管理层之间的关系,建立健全相关机制,推动公司健康发展。他还结合公司当前面临的形势对下一步经营接单、技术创新、风险控制等多方面工作提出了具体要求。

会议审议通过了董事会议事规则、董事会各专门委员会议事规则、总经理办公会议事规则、总经理工作报告等议案,圆满完成各项议事日程。

又讯:当日上午,中远海运重工第一届监事会成立大会暨2017年第一次会议也在沪召开,公司监事会主席叶红军主持会议,审议通过了监事会议事规则。


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